UIF bloquea cuentas bancarias de Ernesto Ruffo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

De acuerdo con información publicada por Reforma, las autoridades financieras detectaron movimientos que son analizados como posibles operaciones inusuales, motivo por el que se ordenó el bloqueo de los recursos vinculados al exmandatario panista.

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Las investigaciones refieren que Ruffo Appel mantenía cuentas bancarias en instituciones financieras que ahora forman parte de las indagaciones. La revisión de estos movimientos busca determinar si existió alguna relación entre los recursos financieros y las operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, de la cual es fundador y accionista.

La FGR sostiene que la compañía figura dentro de una red señalada por presuntamente participar en la importación irregular de combustibles y en la evasión de obligaciones fiscales relacionadas con esas operaciones.

Ruffo no aparecía en la primera solicitud de capturas

Aunque la Fiscalía ya había solicitado órdenes de aprehensión contra presuntos integrantes de la organización investigada, inicialmente Ernesto Ruffo no figuraba entre los acusados.

Sin embargo, tras una nueva presentación del caso ante el Poder Judicial, el exgobernador fue incorporado a la indagatoria junto con otros presuntos implicados. En esta segunda solicitud, el Ministerio Público lo identificó como uno de los presuntos responsables dentro de la estructura investigada.

Reabren ofensiva judicial contra presuntos implicados

La primera petición de órdenes de captura fue rechazada por un juez federal al considerar que la Fiscalía no acreditó de manera suficiente algunos de sus planteamientos. Posteriormente, la FGR reformuló el caso y volvió a presentar la solicitud con nuevos elementos.

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Además entre los nuevos imputados también aparece Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, empresario relacionado con compañías que según la investigación, habrían participado en operaciones financieras vinculadas al presunto esquema de huachicol fiscal.

Las autoridades federales continúan integrando pruebas para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y definir las responsabilidades correspondientes dentro de la investigación.